本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。江苏长龄液压股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开2025年年度股东会，选举发生了第四届董事会非董事、董事，取公司同日召开的职工代表大会选举发生的职工代表董事配合构成了第四届董事会。2026年5月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议选举发生了第四届董事会董事长、董事会各特地委员会委员，聘用了公司高级办理人员和证券事务代表，具体环境通知布告如下：第四届董事会中兼任公司高级办理人员的董事人数未跨越公司董事总数的二分之一，董事人数未低于公司董事总数的三分之一，董事的任职资历取性均曾经上海证券买卖所审查无，合适相关法令律例、规范性文件的要求。上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。此中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会中董事均占对折以上并担任从任委员及召集人，且审计委员会中从任委员及召集人董事刘德强先生为会计专业人士，审计委员会不存正在正在公司担任高级办理人员的环境。上述高级办理人员的任职资历均合适相关法令、行规、规范性文件的要求，不存正在《公司法》《证券法》《公司章程》的不得担任上市公司高级办理人员的景象，均未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或证券买卖所，不存正在被列为失信被施行人的景象，不存正在被上海证券买卖所认定不适合担任上市公司高级办理人员的景象。公司董事会提名委员会已对上述高级办理人员的任职资历进行审查，上述高级办理人员具备多年企业办理相关经验，专业能力满脚公司管理和运营成长的需要。此中，聘用财政担任人事项曾经董事会审计委员会审议通过，朱芳密斯具备丰硕的财政工做经验，具备履职财政担任人的职业本质，合适《公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等的任职资历和前提。董事会秘书戴正平先生已取得上海证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，其任职合适《公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等，公司已按向上海证券买卖所报送董事会秘书相关材料，且已获无通过。公司按照《上海证券买卖所股票上市法则》等的，聘用缪嫦密斯担任公司证券事务代表，协帮公司董事会秘书履行相关职责。缪嫦密斯已取得上海证券买卖所董事会秘书任职资历证书，具备履行证券事务代表职责所必需的专业学问，具有优良的职业和小我质量，合适《公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等的任职资历和前提。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。非职工董事简历见公司于2026年4月23日于上海证券买卖所网坐（）及指定消息披露上披露的《江苏长龄液压股份无限公司关于董事会提前换届选举的通知布告》（通知布告编号：2026-026），职工董事、高级办理人员及证券事务代表简历见附件。男，1972年出生，中国国籍，无境外永世，结业于南京林业大学，大专学历，1997年至2004年，任江阴市长龄液压机具厂手艺科科长；2004年至2010年，任江阴市液压机具厂手艺副总司理；2010年至2011年，任江阴市长龄液压机具厂出产副总司理；2012年至2018年7月，任江阴市长龄机械制制无限公司副总司理；2018年7月至2024年8月，任本公司董事、副总司理；2024年8月至今，任本公司副总司理。2。戴正平，男，1974年出生，中国国籍，无境外永世，结业于工商办理专业，本科学历。1995年至1998年，任职于江阴市云亭；1998年至2009年，历任江苏新伍集团公司安保部部长、办公室从任、副总司理；2009年至2010年，任江阴市长龄液压机具厂厂长帮理；2010年至2018年7月，任江阴市长龄机械制制无限公司副总司理；2018年7月至今，任本公司副总司理、董事会秘书。3。生，男，中国国籍，无境外永世，结业于四川大学锻制专业，本科学历。1995年7月至2020年5月，就职广西柳工机械无限公司，1995年7月至2008年3月，历任柳州柳工锻制无限公司帮理工程师、手艺质量从管、手艺副厂长、厂长；2008年4月至2014年4月，历任柳工无锡面无限公司车间从任、副总司理；2014年5月至2014年12月，任柳州柳工液压件无限公司副总司理；2015年1月至2020年5月，任柳州柳工叉车无限公司副总司理；2020年6月至2021年1月，任涟源金鑫科技无限公司总司理；2021年2月至2021年8月，任本公司总司理帮理。2021年8月至今，任本公司副总司理。4。陈叶兴，男，1973年出生，中国国籍，无境外永世，大专学历，1991年至2011年，任江阴市长龄液压机具厂员工、车间从任；2011年至2016年，任江阴市长龄机械制制无限公司车间从任；2016年至2021年，任江阴市长龄弹簧无限公司司理；2021年至今，任本公司车间从任；2024年8月至今，任本公司董事、车间从任5。缪嫦，女，1992年出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，2016年至2023年1月，任江苏三房巷聚材股份无限公司证券事务代表，2023年2月至2024年6月，任江阴江化微电子材料股份无限公司法务专员，2024年8月起任本公司证券事务代表。本公司及董事会全体通知布告内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。本次股东会采纳现场投票取收集投票相连系的体例表决，会议由公司董事会召集，董事长夏先生掌管。会议的召集和召开法式、出席会议人员的资历、会议的表决体例和法式均合适《公司法》及《公司章程》的相关。9、议案名称：关于江阴尚驰机械设备无限公司2025年度业绩许诺完成环境及业绩弥补方案暨拟回购登记对应弥补股份的议案10、议案名称：关于调整董事人数、变动注册本钱暨修订《公司章程》并授权打点工商变动登记的议案本次会议所有议案均获得表决通过。议案10为出格决议议案，公司2025年年度股东会的召集、召开法式合适《公司法》《股东会法则》等法令律例、其他规范性文件及《公司章程》的，会议召集人及出席会议人员的资历无效，会议的表决法式、表决成果无效。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。江苏长龄液压股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日、2026年5月13日别离召开第三届董事会第九次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于江阴尚驰机械设备无限公司2025年度业绩许诺完成环境及业绩弥补方案暨拟回购登记对应弥补股份的议案》，同意公司以1元价钱回购并登记江阴尚驰机械设备无限公司业绩许诺方应弥补股份数243，062股。按照《盈利预测弥补和谈》：若上市公司正在业绩许诺期实施转增或股票股利分派的，则应弥补的股份数量响应调整为：当期应弥补股份数量（调整后）=当期应弥补股份数量×（1﹢转增或送股比例）。鉴于公司2025年度以本钱公积金转增股本体例向全体股东每10股转增3股，许诺方应弥补股份数量由243，062股调整为315，981股，公司将以1元总价回购上述股份并登记。按照《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例的，公司债务人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自本通知布告登载之日起四十五日内，均有权凭无效债务证件及凭证向公司要求了债债权或要求公司供给响应。债务人如过期未向公司申报债务，不会因而影响其债务的无效性，相关债权（权利）将由公司按照原债务文件的商定继续履行。债务人能够采用现场申报，也能够通过邮寄或电子邮件等体例申报，申报时间自通知布告之日起四十五日内（工做日9！00-17！00)，具体体例如下：（1）公司债务人可持证明债务债权关系存正在的合同、和谈及其他凭证的原件及复印件到公司申报债务；（2）债务报酬法人的，需同时照顾法人停业执照副来源根基件及复印件、代表人身份证件；委托他人申报的，除上述文件外，还需照顾代表人授权委托书和代办署理人无效身份证的原件及复印件；（3）债务报酬天然人的，需同时照顾无效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需照顾授权委托书和代办署理人无效身份证件的原件及复印件。（4）进行债务申报，债务人需复印件取原件分歧。债务人债务申报所邮寄的所有复印件，公司不承担返还的权利。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。江苏长龄液压股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日正在本公司会议室以现场体例召开第四届董事会第一次会议，正在公司同日召开的2025年年度股东会、职工代表大会选举发生第四届董事会后，全体董事分歧同意宽免本次董事会会议的提前通知刻日，取会的列位董事已知悉所议事项相关的需要消息。会议应参会董事9名，现实参会董事9名，公司高级办理人员列席了会议，本次会议由全体董事选举董事胡康桥先生掌管，会议的召开合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。鉴于公司已召开股东会选举发生第四届董事会，按照《公司法》及《公司章程》等相关，经审议，全体董事分歧同意选举胡康桥先生为公司第四届董事会董事长，董事长为代表公司施行事务的董事，并出任公司代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。按照《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司董事办理法子》等法令律例、规范性文件及《公司章程》等相关，公司董事会下设想谋委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会、审计委员会四个特地委员会。董事会选举以下人员构成第四届董事会各特地委员会：同意选举胡康桥先生、夏先生、朱慈蕴密斯为公司第四届董事会计谋委员会委员，此中胡康桥先生任从任委员。同意选举卞钱忠先生、朱芳密斯、朱慈蕴密斯为公司第四届董事会提名委员会委员，此中卞钱忠先生任从任委员。同意选举朱慈蕴密斯、胡康桥先生、刘德强先生为公司第四届董事会薪酬取查核委员会委员，此中朱慈蕴密斯任从任委员。同意选举刘德强先生、王梨密斯、卞钱忠先生为公司第四届董事会审计委员会委员，此中刘德强先生任从任委员。此中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会中董事均占对折以上并担任从任委员及召集人，且审计委员会中从任委员及召集人董事刘德强先生为会计专业人士，审计委员会不存正在正在公司担任高级办理人员的环境。上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关，连系公司现实运营办理的需要，经董事会提名委员会审核并颁发同意看法，董事会同意聘用夏先生为公司总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。按照《公司法》及《公司章程》等相关，经董事会提名委员会审核并颁发同意看法，董事会同意聘用邬逵清先生、朱芳密斯、戴正平先生、生先生为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。邬逵清先生、戴正平先生、生先生简历见附件。按照《公司法》及《公司章程》等相关，经董事会提名委员会及审计委员会审核并颁发同意看法，董事会同意聘用朱芳密斯为公司财政担任人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等相关，经董事会提名委员会审核并颁发同意看法，董事会同意聘用戴正平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。为协帮董事会秘书履行职责，同意聘用缪嫦密斯为公司证券事务代表（简历见附件），缪嫦密斯曾经取得上海证券买卖所《董事会秘书资历证书》，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。美国副总统万斯本地时间5月13日暗示，美国取伊朗的构和“正正在取得进展”，但“很是”，因而他不克不及透露细节。万斯强调，目前构和的底子问题正在于，能否能满脚特朗普总统规定的“红线”要求——也就是伊朗毫不能具有核兵器。外媒镜头下的中国仪仗队 远看就是一条线日，中美元首正在接见会面，有白宫记者分享了一段中国仪仗队画面。外国网友赞赏：“几何级此外完满！”此外，法新社也拍下了“高清”。此前特朗普抵华时，外媒记者分享的一段解放军仪仗兵正在“空军一号”轰鸣而过时，纹丝不动的画面也正在外网爆火。据动静，美国总统特朗普5月13日晚乘专机抵达，起头对中国进行国是拜候，十余家美国出名企业的高管随团访华。近日，南京江北新区管委会、浦口区官网更新后显示，林小明已任南京市党组，南京江北新区党工委副、管委会从任、南京高新手艺财产开辟区管委会从任、中国（江苏）商业试验区南京片区管委会从任，浦口区委副、区副区长、代区长。此前，林小明为淮安市委常委、常务副市长。【来历：贵州报】本年41岁的江苏女子汤某某，曾因诈骗罪被十年六个月，因其时处于怀孕形态，按照法令暂未。取保期间，她继续以“旧衣服收受接管”诈骗多名者，涉案金额高达三百余万元。目前，徐州警方已将其。无极县一暖锅店发生恶性案件？知恋人：确有刑案发生，嫌疑人已抓获，案件侦办中；附近商铺伙计称涉事店肆刚开业不久，已破产摘牌5月14日，无极县权势巨子部分相关人士向大河报记者透露，确有刑事案件发生，嫌疑人已被警方抓获，目前案件正正在侦办中，更多环境未便透露。来历：“温州”微信号近日，一则“瑞安某中学5论理学生怀孕”的动静正在收集平台，激发社会关心。经瑞安市核实，该动静不实。相关人员因居心、公共次序，已形成违法行为，门已依法对其做出行政惩罚。收集空间不是法外之地，收集社会亦是社会。据央视旧事征引克里姆林宫网坐本地时间5月13日发布的动静，俄罗斯总统普京已签订号令，别离录用亚历山大·舒瓦耶夫为别尔哥罗代办署理州长、伊戈尔·科瓦利丘克为布良斯克州代办署理州长。须眉溺亡被火伴悄然运回家，未报警也欠亨知家眷，遗体高度腐臭；本地查察院：无尸体客不雅居心，不形成犯罪；遇难者家眷：无法接管据荔枝旧事报道，四川富顺县，2025年9月4日何某正在水库溺亡，同业两名谢姓须眉（系叔侄）将其带回家中。画面显示，何某被带回来时，头一曲被后座人用手撑着。三天后何某遗体被家眷发觉，因气候炎热，遗体高度腐臭。警方查询拜访后认定，何某系不测溺亡未刑事立案。